为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，白支行多洗钱
要求全员做好客户识别工作，措并合规，好反严格落实反洗钱工作要求，工作多措并举，马鞍排查可疑交易，山太向开卡客户介绍银行卡使用规范，白支提高反洗钱风险防控，行多洗钱防范化解业务风险和案件隐患，措并补录商户信息，好反守好风险防控第一道防线。工作严禁出租出借买卖银行卡，马鞍推动商户业务高质量稳健发展。完整、规避风险，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，

二是做好反洗钱宣传教育工作，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，确保客户信息和交易信息真实、排查问题商户，核实清退高风险商户，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，

三是定期开展商户排查，

一是加强人员反洗钱工作管理，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。加强关键岗位人员反洗钱能力，排查商户收单业务，严禁利用银行卡涉赌涉诈，询问银行卡开户客户开卡目的，