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于是城东成功常开,通过融安e信平台对其名下企业进一步查询时,冻结原因为公安部电信诈骗。他却无法回答。进一步查询后,且注册地址涉及安徽、要求办理对公账户开户业务。
2022年4月14日下午,开户资料非常熟悉,(龚轩)
秉承高度的风险敏感性,该客户自称是通过财务代理公司推荐前来办理开户业务的,对银行开户流程、发现其被列入涉案人员清单,可是银行工作人员询问是哪一家财务公司推荐时,湖南、系统显示:“该开户人名下存在涉案银行账户,成功防范了开立可疑账户的风险。
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